京東旗下的"網銀在線"被罰近3千萬 曾為卡利娛樂城網做支付 卡利集團

京東旗下的“網銀在線”被罰近3千萬 曾為卡利娛樂城網做支付

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外匯局京匯罰〔2019〕89號處罰顯示,網銀在線違反規定將境內外匯轉移境外,根據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條被處罰金額2943.26萬元。
近日,據國傢外匯管理局北京外匯管理部京匯罰〔2019〕89號處罰書顯示,網銀在線(北京)科技有限公司(以下簡稱“網銀在線”)違反規定將境內外匯轉移境外,根據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條被處罰金額2943.26萬元。此次罰單或將是網銀在線自成立以收到最大的罰單,這也是國傢外匯管理局有史以來對第三方支付機構開出的最大一張罰單。
據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條處罰顯示:有違反規定將境內外匯轉移境外,或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的,由外匯管理機關責令限期調回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
據公開資料顯示,網銀在線於2003年成立,。京東集團在2012年完成對網銀在線(北京)科技有限公司(下稱網銀在線)的收購,網銀在線於2011年成為首批獲得央行頒發的《支付業務許可證》的第三方支付公司,業務包括互聯網支付、銀行卡收單、線上開放預付卡、固定電話支付、跨境外匯支付、跨境人民幣支付、基金支付及移動電話支付等業務。京東金融成立後,網銀在線從京東商城歸到京東金融旗下,網銀在線現在是京東金融的全資子公司,現有員工1200餘人。
近年來網銀在線不斷違規,據2月份中國人民銀行北京營業管理部網站公佈的行政處罰信息公示表(銀管罰〔2019〕7號)顯示,網銀在線存在違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定的違法行為,被中國人民銀行營業管理部沒收違法所得87.48萬元,罰款90.48萬元,罰沒總額177.96萬元。此外,一名相關責任人被給予警告,並處罰款5萬元。
此外,網銀在線還曾涉嫌為卡利娛樂城博網站提供支付通道。
近日據江西省南昌市灣裡區人民法院一側刑事判決書顯示,吳曉毅、林寶漢、林文海等人在柬埔寨設立金沙娛樂場網絡卡利娛樂城博公司,並在互聯網上創建新卡利娛樂城娛樂場等9個專門針對中國境內的公民進行卡利娛樂城博活動的網絡卡利娛樂城博網站。
通過直接接受會員入會、發展代理等方式吸引中國境內公民成為卡利娛樂城博網站的會員,並在上述9個網絡卡利娛樂城博網站上設立微信、支付寶、京東錢包、銀行卡等多種充值方式接受卡利娛樂城博會員充值,根據卡利娛樂城博會員充值人民幣的金額按照1:1的比例給卡利娛樂城博會員的賬戶內充入卡利娛樂城博資金,卡利娛樂城博會員充值後的卡利娛樂城博資金直接或者通過其他涉案銀行卡流入十幾個第三方支付平臺。
經南昌市公安局灣裡分局民警偵查發現,自2017年5月1日到2018年5月31日,卡利娛樂城博資金直接或者通過其他涉案銀行卡流入網銀在線(北京)科技有限公司、北京高匯通商業管理有限公司、北京國付寶信息科技有限公司、商銀信支付服務有限責任公司、匯元銀通(北京)在線支付技術有限公司等共10多個第三方支付平臺下的100多傢商戶,累計凍結金額為136864022.16元。

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