菲反洗錢委員會今年將重點調查監視網絡卡利百家樂業 卡利集團

菲反洗錢委員會今年將重點調查監視網絡卡利百家樂業

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卡利系統反洗錢委員會(AMLC)執行董事Mel Georgie B. Racela說,他們今年的工作重點將是和卡利系統娛樂卡利百家樂公司(PAGCOR)一起監視網絡卡利百家樂業的洗錢行為。
Racela先生在短信中說:“根據我們的風險評估結果,我們將資源重新集中到瞭對這些網絡卡利百家樂及其服務提供商的現場檢查上,”
他指出,他們去年也已經完成瞭對主要實體卡利娛樂城場調查。
Racela先生說,AMLC和PAGCOR的聯合現場檢查分為三個關鍵部分。
首先,他們按照提供的地址中的指示檢查並驗證網絡卡利百家樂公司的存在,然後安排與公司管理處開會。
Racela先生說:“我們打算在3月底前完成第一部分,根據這項活動的結果,我們將繼續前進。”
下一步是訪問網絡卡利百家樂公司,以初步評估其反洗錢和打擊資助恐怖主義行為。
第三步也是最後一步是實際的現場檢查。
與PAGCOR的合作將使菲反洗錢委員會能夠采取更好的措施來應對網絡卡利百家樂公司帶來的洗錢威脅。

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