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記者從騰訊安全守護者計劃團隊瞭解到全國第一起利用運營商話費充值渠道入金的跨境網絡DB案,這個非法支付團夥僅在 2018 年 9 月到 12 月期間就賺取瞭2000萬,他們把收益兌換成黃金囤積在傢中,被抓到時黃金還升值瞭1000萬。
協助警方偵破這起案件的騰訊安全守護者計劃團隊專傢陳卓稱,2018 年 6 月,騰訊安全團隊通過反洗錢系統發現大量DB網站收款渠道上面使用瞭國內三傢知名通信運營商的話費充值渠道收取卡利娛樂城資。
安全人員通過大數據分析後發現,這個DB黑產模式十分新穎和神秘,於是把這個線索報告給瞭公安機關。2019 年 8 月,公安機關在國內和柬埔寨進行集中收網,抓獲犯罪嫌疑人 100 餘人,凍結資金上億元,涉案金額超過 40 億元。
這是一起典型的境內+境外合作的網絡DB案,毫不誇張地說,這個網絡DB團隊和“正常公司”沒有區別。這個在境外開設卡利娛樂城場的團夥不僅擁有實體卡利娛樂城場,還有服務器,整體實現公司化運行。
其中,技術組負責 VPS、域名、CDN 加速等,研發組負責DB App 、網站開發,專門的客服組負責對接卡利娛樂城客,解決卡利娛樂城客註冊、下註、充值等問題,推廣組,也就是狗推,通過社交平臺、色情網站、群發郵件、短信等各種渠道推廣DB網站、DB App 平臺。
人事部負責從境內招募工作人,統計工作人員的工作狀況及績效,請銷假、辦理出入境手續和工資發放,資金組負責洗錢、卡利娛樂城資結算及轉賬支付等,還需要與國內一些非法結算團夥進行合作,為DB平臺提供支付渠道。
境內組則負責在境內找人辦理或者購買未實名支付賬號、銀行卡、手機等四件套,解凍被風控的銀行卡、支付賬號等,還要負責招募一些年輕大學生等新人到境外工作,以務工的方式引誘他們前往卡利系統、柬埔寨從事這種職業。
由於在柬埔寨線下卡利娛樂城場經營合法,線上卡利娛樂城場不合法,這個團夥來到柬埔寨西哈努克港口開設網絡卡利娛樂城場時,在附近租一套房子或者租一棟寫字樓,以加盟實體卡利娛樂城場的方式成為瞭柬埔寨合法卡利娛樂城場的加盟商,取得瞭當地保護傘的保護。
隨著中國與柬埔寨、卡利系統這些國傢開展外交執法合作與談判,這些國傢的政策慢慢收緊或者限制瞭牌照發放,在一定程度壓縮瞭網絡DB的空間。
傳統的DB網站或者DB平臺充值利用銀行卡、第三方支付直接充值。陳卓介紹,為瞭逃避公安偵察打擊和支付平臺的風控監測,這個非法結算黑產團夥通過勾結運營商話費充值渠道商,從話費充值渠道商批量、實時獲取正常用戶的充值訂單信息,並從DB平臺獲取卡利娛樂城資充值訂單信息,通過技術手段將DB充值訂單+話費充值訂單匹配,從而讓卡利娛樂城客成為正常用戶完成話費充值,且攔截正常用戶支付的話費資金並結算給DB團夥,實現為DB入金的功能。
具體操作過程是:
1.卡利娛樂城客在DB平臺選擇充值金額
2.對應支付平臺顯示出為某手機號碼充值的二維碼頁面
3.DB用戶使用手機第三方支付 App 掃碼後進入支付頁面,收款方為運營商商戶
4.卡利娛樂城客完成支付後,卡利娛樂城資進入運營商賬戶,幫助正常用戶完成話費充值
5.正常用戶支付的話費充值在結算過程中被話費渠道商攔截,結算給非法資金結算團夥,扣除“手續費”後網銀轉賬到DB平臺,這裡手續費高達2%。
陳卓告訴記者,以上述這起跨境大型網絡DB案件為代表,現在的網絡DB呈現三個趨勢:
第一,整個DB鏈條主體向境外轉移,幾乎所有網絡DB網站、App 平臺使用的域名服務、存儲服務大部分位於境外,以香港、美國為主。
收款賬號大部分位於境外,柬埔寨和卡利系統兩個國傢占瞭大頭。柬埔寨的西哈努克港口、卡利系統的馬尼拉是最重要的兩個網絡DB團夥所在地。
第二,資金結算群體隱蔽化,產生瞭大量眾包平臺。
這類平臺運營者通過租借個人收款碼,實時匹配DB網站上的定單,並匹配用戶實時上傳的收款碼,個人租碼用戶賺取少量手續費,以每單收款一百塊錢為例,個人租碼用戶可從中收兩到三塊錢,但是如果每個人的收款碼租借出去收款一萬元,個人可以收到兩三百塊錢,非常有誘惑性。
此外,卡利娛樂城客充值過程中大量使用運營商或者電商的收款商戶進行收款,和平臺勾連,用一些正常交易做掩護。
第三,DB和其它犯罪相融合。
對比以前比較直接的詐騙,比如冒充公檢法、“猜猜我是誰”,殺豬盤的作案過程通常非常持續,通過談戀愛,讓受害者充值到投資平臺或者東南亞的卡利百家樂平臺,在後臺控制你不斷贏錢,當你大量充值時,平臺就會跑路,演變成詐騙和DB相結合。
安全人員新發現的二元期權、微盤就是典型的傳銷拉人頭和DB結合。大部分網絡DB引流與色情、盜版網站結合,還充斥著流量劫持、獲取個人信息等手段。

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