臺男為卡利娛樂城客地下匯款35億居然被判無罪 卡利集團

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臺灣嘉義陳姓男子所負責的旅行社自2010年起經營島內卡利娛樂城客到國外卡利娛樂城場相關業務,匯兌逾新臺幣35億元涉違反銀行法,嘉義地檢署今天偵查終結認為罪證不足,陳姓男子等5人予以不起訴處分。
嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊今天表示,陳姓男子在嘉義市是地方名人,多年來透過公益活動回饋故鄉,有大善人之稱。
不起訴處分書寫到,溫姓男子所掛名的旅行社自民國2010年6月至102年9月,經營島內卡利娛樂城客前往澳門以及國外卡利娛樂城場業務,陳姓男子為旅行社實際負責人,匯兌金額逾35億新臺幣。
陳姓男子否認違反銀行法,陳男供稱,多年前在卡利系統、澳門、新加坡等地區開設卡利娛樂城場,並持有美國、澳洲、澳門「卡利百家樂中介人執照」,因島內卡利娛樂城客有相關需求,才以溫姓男子名義開設旅行社。
陳姓男子向檢察官說明,旅行社收取費用並未直接匯到國外,國外籌碼卡利娛樂城資也沒有匯入島內,卡利娛樂城客到國外後,卡利娛樂城場櫃臺隻要確認押金已經匯入旅行社,當地卡利娛樂城場就提供卡利娛樂城客籌碼使用。
檢察官訊問相關證人,確認旅行社所收取的費用是為保障卡利娛樂城場與卡利娛樂城客間權益,相當於交易中代理人地位,陳男等人並沒有為不特定人做匯兌業務,認定犯罪嫌不足,予以不起訴處分。

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