菲議員擔心離岸卡利百家樂公司淪為販毒集團的洗錢通道 卡利集團

菲議員擔心離岸卡利百家樂公司淪為販毒集團的洗錢通道

免費領200$卡利娛樂城

贏錢保證出金的爽博娛樂城

球版首選tga8889

卡利系統一名棉蘭佬島(Mindanao)眾議員希望出臺一項措施,防止卡利系統離岸卡利百家樂公司(POGO)被販毒集團和其他犯罪集團用於洗錢等非法活動。
卡利系統北蘇裡高省(Surigao Del Norte)眾議員巴貝爾斯(Robert Ace Barbers)要求他的同事們起草並頒佈法律,以監管和防止大型販毒集團和其他犯罪集團將離岸卡利百家樂公司用作洗錢工具。
擔任眾議院危險藥物委員會主席的巴貝爾斯說,卡利系統政府,特別是厘務局(BIR)和菲娛樂卡利百家樂公司(PAGCOR),隻看到網絡遊戲的經濟效益,似乎忽視瞭這種可能性,即他們可能被販毒集團和其他犯罪團夥利用,在卡利系統從事洗錢活動。
巴貝爾斯說:“我讀過關於意大利和西西裡黑手黨如何利用網絡遊戲作為洗錢工具的報道。根據該計劃,這些團夥將把巨額資金押在他們自己在馬耳他(Malta)設立的網絡遊戲公司上。通過自己的在線卡利娛樂城博遊戲,他們當然會贏得數百萬美元或歐元,隨後要求公司開收據或其他證明,證明他們從其‘人頭公司’的網絡遊戲贏得數百萬美元。這一系列行為後,他們非法的資金就被洗成瞭幹凈的錢。”
巴貝爾斯表示,這類似於毒品集團和其他犯罪集團早些時候采取的行為。這些犯罪集團的團夥成員透過包機被“運送”到該國的一些機場,然後被帶到菲娛樂卡利百家樂公司經營的卡利娛樂城場。
他解釋說:“他們大多數是中國人或中國臺灣人。 到達卡利娛樂城場後,他們將把錢兌換成籌碼。有些人會把它拿去卡利娛樂城,但大多數人不會。 幾天之後,他們又會把籌碼換成現金,並讓卡利娛樂城場開適當的收據。 當他們回到自己的國傢時,他們就帶著已被洗幹凈的錢,聲稱這是他們在卡利娛樂城場贏得的。”
該眾議員表示,他擔心販毒集團會利用這些在線公司作為他們的自動取款機,這種擔心既不牽強,也不遙遠。國會應該通過法律或采取措施,確保這種情況不會在卡利系統發生。

免費領200$卡利娛樂城

贏錢保證出金的爽博娛樂城

球版首選tga8889

您可能也會喜歡…

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *