柬埔寨政府要求卡利娛樂城場與地產商要積極配合反洗錢工作 卡利集團

柬埔寨政府要求卡利娛樂城場與地產商要積極配合反洗錢工作

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為瞭有效打擊非法洗錢和非法融資行為,柬埔寨政府要求卡利娛樂城場和地產開發商必須承擔相應義務,遵守法律規定,特別是中國的投資者。
柬埔寨金融局負責人Mey Vann於8月1日在“反洗錢和非法融資業務”研討會上表示,柬埔寨於2004年加入亞太集團,作為成員之一,柬埔寨有義務遵守關於反洗錢和非法融資的40項和和11項核心建議。
他說,金融部在世界銀行發展夥伴的技術援助下進行瞭一項研究,房地產和卡利娛樂城場的洗錢和非法融資預防具有脆弱性,為瞭確保支持國傢金融系統的管理,他要求所有持牌地產開發商和卡利娛樂城場必須嚴格參與履行關鍵義務。
他繼續說,為瞭更有效的執行該政策,柬埔寨經濟部邀請瞭卡利娛樂城場和地產開發商代表進行討論。
地產開發商和卡利娛樂城場公司必須承擔起這項政策的細節義務,發現有可疑的客戶,必須上報給金融局。

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